Prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo - Cooyal
Dirigido al cumplimiento de los requisitos establecidos por la circular básica jurídica de la superintendencias Financiera y de economía solidaria de Colombia
Desarrolla los fundamentos que se deben tener en cuenta para prevenir el lavado de activos en las entidades que desarrollan actividad financiera y en las entidades del sector real que les obliga implementar el SARLAFT.
Para el caso de las entidades del sector real se debe tener en cuenta que existen variaciones en procedimientos y proceso y por lo tanto al final se hará un apendice para diferenciarlas respecto a las prácticas y tipologías comunes en sector financiero.
