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Prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo - Cooyal
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Prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo - Cooyal

Dirigido al cumplimiento de los requisitos establecidos por la circular básica jurídica de la superintendencias Financiera y de economía solidaria de Colombia

Desarrolla los fundamentos que se deben tener en cuenta para prevenir el lavado de activos en las entidades que desarrollan actividad financiera y en las entidades del sector real que les obliga implementar el SARLAFT.  

Para el caso de las entidades del sector real se debe tener en cuenta que existen variaciones en procedimientos y proceso y por lo tanto al final se hará un apendice para diferenciarlas respecto a las prácticas y tipologías  comunes en sector financiero.

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo- COOEBAN
YESID DAVID ARANGO CARDENASAdministrador Elerarning DoctopeopleFRANCISCO ANDRES DURAN MEDINAADOLFO LEON GOMEZ RUIZDORA PATRICIA GRANADA VANEGASNELLY PATRICIA GUTIERREZ HIGUITAHENRY HORTUA HORTUAJONATHAN ESMIT LOPEZ TEJADAANGEL MARTINEZ MIGUELFRANCISCO JAVIER OSORIO VALECNIAMARISOL OSPINARODRIGO ALONSO PANIAGUA GRISALESFABIAN DARIO PARRA MONTOYAJORGE ENRIQUE PEDROZA RIVERAEDWIN ALEXANDER QUINCHIA CHAVERRAGONZALO RAMIREZ VELEZADRIANA JANETH TORO TANGARIFECLAUDIA MARIA VELEZ ESTRADAHenry Velez OsorioTATIANA ZAPATA

Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo- COOEBAN

Dirigido al cumplimiento de los requisitos establecidos por la circular básica jurídica de la superintendencias Financiera y de economía solidaria de Colombia

Desarrolla los fundamentos que se deben tener en cuenta para prevenir el lavado de activos en las entidades que desarrollan actividad financiera y en las entidades del sector real que les obliga implementar el SARLAFT.  

Para el caso de las entidades del sector real se debe tener en cuenta que existen variaciones en procedimientos y proceso y por lo tanto al final se hará un apendice para diferenciarlas respecto a las prácticas y tipologías  comunes en sector financiero.

SIPLAFT Sector Transportes
JUAN FERNANDO GARCIATatiana Ovalle ArrublaJuan Carlos SeguraUSUARIO DE PRUEBA VIACOTUR SA.A

SIPLAFT Sector Transportes

Dirigido al cumplimiento de los requisitos establecidos por la circular básica jurídica de la superintendencias Financiera y de economía solidaria de Colombia

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Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Administrador Elerarning DoctopeopleEDGAR MARINGladis Elena Arbeláez CuartasAndres Mauricio Arroyave MazoSharur Alberto Bedoya AristizabalLady Dayan Ospina RojasAmilcar Rojas LoperaMartha Eugenia Rojas LoperaVladimir Vásquez Gómez

Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Dirigido al cumplimiento de los requisitos establecidos por la circular básica jurídica de la superintendencias Financiera y de economía solidaria de Colombia

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Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Luis Fernando ArboledaGustavo BrandCESAR AUGUSTO GONZALEZCARLOS LOPEZCarlos Mario OrtizEdwar Pinzón CogoyoJuan Carlos Segura

Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Conferencia sobre Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones

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Esta capacitación esta dirigida a profesionales y personas que quieran tener un conocimiento general sobre lo que representa la inteligencia artificial en la era actual, cómo funciona y cuál es su importancia en la vida de las personas

Operación y uso del Sistema LINIX

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Este programa de formación esta orientado a la inducción y entrenamiento del personal que hará funciones operativas en tu empresa a través del sistema LINIX.   También servirá de refuerzo en procesos de formación interna para mejorar las competencias del personal, buscando aumentar la productividad en los puestos de trabajo.