Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo- COOEBAN
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Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo- COOEBAN

Dirigido al cumplimiento de los requisitos establecidos por la circular básica jurídica de la superintendencias Financiera y de economía solidaria de Colombia

Desarrolla los fundamentos que se deben tener en cuenta para prevenir el lavado de activos en las entidades que desarrollan actividad financiera y en las entidades del sector real que les obliga implementar el SARLAFT.  

Para el caso de las entidades del sector real se debe tener en cuenta que existen variaciones en procedimientos y proceso y por lo tanto al final se hará un apendice para diferenciarlas respecto a las prácticas y tipologías  comunes en sector financiero.